来源：IVD资讯、新产业公告
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2024年9 月9日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表 的议案》。
(一)公司第五届董事会组成情况
非独立董事：饶微先生（董事长）、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭先生
独立董事：伍前辉女士、张敏女士、支毅先生
(二)公司第五届董事会专门委员会组成情况
战略委员会：饶微先生（主任委员）、翁鹤鸣先生、饶捷女士、伍前辉女士
审计委员会：张敏女士（主任委员）、李旭先生、支毅先生
提名委员会：伍前辉女士（主任委员）、饶微先生、张敏女士
薪酬与考核委员会：支毅先生（主任委员）、饶微先生、饶捷女士、伍前辉女士、张敏女士
(三)公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：刘登科先生（监事会主席）、马杰女士
职工代表监事：贺昕先生
（四）聘任高管情况
公司董事会同意聘任饶微先生为公司总经理；
聘任李婷华女士、刘海燕女士、袁锦云先生为公司副总经理；
聘任丁晨柳女士为公司副总经理兼财务总监；
聘任 张蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书；
聘任李玉杰先生为公司证券事务代表。
公司第四届董事会独立董事王岱娜女士、张清伟先生任期届满将不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会职务，离任后也不担任公司其他职务。
简历如下：
饶微：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届、第七届委员会委员。1997 年加入新产业有限责任公司，后升任总经理职务。2012 年 8 月至今，担任公司董事长兼总经理。截至目前，饶微先生持有108,205,000股公司股份，占公司股份总数的比重为13.77%，与公司董事饶捷为父女关系，饶捷目前持有25,066,700股公司股份，占公司股份总数的比重为3.19%，饶捷的配偶胡毅持有529,720股公司股份，占公司股份总数的比重为0.07%，饶微、饶捷、胡毅合计持有133,801,420股公司股份， 占公司股份总数的比重为17.03%。
翁鹤鸣：男，1998 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，于 2016 年 9 月至 2019 年 6 月就读于美国纽约大学 Stern 商学院。2021 年 4 月至今担任深圳前海定航投资有限公司监事。2021 年 6 月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司董事。2022 年 10 月至今担任南京序明私募基金管理有限公司执行董事、总经理。2021年9月至今，担任公司董事。截至目前，翁鹤鸣先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人翁先定先生为父子关系。翁先定先生目前直接持有 24,947,200 股公司股份，占公司股份总数的比重为3.18%，并持有公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司99%的股权，西藏新产业直接持有公司 26.88%的股份，翁先定先生直接和间接合计控制公司30.05%的股份。
饶捷：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于深圳大学，生物医学工程专业，硕士研究生学历，生物医学工程工程师中级职称， 深圳市坪山区高层次人才。2011 年 3 月加入公司，历任仪器研发中心项目负责人，质量保证部经理，海外注册部经理。现任公司总经理特别助理，分管质量保证部和海外注册部。2024 年1月至今，担任公司董事。截至目前，饶捷女士持有 25,066,700 股公司股份，占公司股份总数的比重为3.19%，与公司持股 5%以上股份的股东、公司董事长兼总经理饶微为父女关系。饶微目前持有 108,205,000 股公司股份，占公司股份总数的比重为 13.77%，饶捷的配偶胡毅持有 529,720 股公司股份，占公司股份总数的比重为 0.07%，饶微、 饶捷、胡毅合计持有 133,801,420 股公司股份，占公司股份总数的比重为 17.03%。
李旭：男，1975 年出生，中共党员，河南太康县人，1998 年 7 月毕业于中国人民公安大学，治安管理专业，大学本科学历。1998 年 7 月毕业分配到深圳市公安局龙岗分局工作，历任布吉警署治安中队副中队长，治安科副科长，同乐派出所教导员，2009 年 8 月任同乐派出所所长，2015 年 1 月任坪地派出所所长， 8 2016 年 4 月任深圳市公安局大鹏分局党委委员、综合处处长，2017 年 7 月任深 圳市公安局光明分局党委副书记、第一副局长。2022 年 12 月辞去公职，2023 年入职深圳市新产业创业投资有限公司，担任副总经理。2023 年 4 月至今，担 任公司董事。
伍前辉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1998 年 4 月至 2000 年 9 月担任湖南省证券投资银行部经理助理。2000 年 10 月 至2004年7月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理。2004年8月至2006 年 9 月担任江南证券投资银行综合部董事。2006 年 9 月至 2011 年 10 月担任招 商证券投资银行部内核部董事。2011 年 11 月至 2022 年 6 月担任国泰君安证券 股份有限公司投资银行部上海二部执行董事。2022 年 7 月至 2022 年 10 月担任 长沙市辑熙资本管理有限公司副总经理。2022 年 10 月至今担任上海暄彤商务咨 询合伙企业（有限公司）副总经理。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。
张敏：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2000 年 8 月至 2001 年 12 月担任中国外运广西分公司财务会计。2005 年 9 月至 2021 年 9 月担任德勤华永会计师事务所深圳分所审计高级经理。2022 年 3 月至 2022 年 6 月担任深圳市华科创智技术有限公司首席财务官。2021 年 10 月至 2021 年 12 月和 2022 年 7 月至今担任深圳市猎芯科技有限公司首席财务官。
